Obowiązki JST jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie AML. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewidziane w projekcie zmiany mają dotyczyć również JST (jednostek samorządu terytorialnego). Wejście w życie części przepisów planowane jest na lipiec 2025 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną kierunki tych zmian.
Aktualne przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego liczne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Każda JST zobowiązana jest m.in. wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu czy też zgłaszać do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa. Szczególny status w zakresie AML mają starostowie, których działania skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji.

• Dowiesz się, jakie zmiany przepisów dotyczące JST przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”.
• Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
• Nabędziesz kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
- wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
- przekazywania do GIIF informacji,
- podstaw sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
• Przygotujesz się do wdrożenia lub aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Poznasz podstawowe zasady kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Zapoznasz się z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw) odpowiedzialnych za sprawy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opracowała od strony merytorycznej kurs e-learningowy w zakresie AML dedykowany dla JST jako jednostek współpracujących w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, autorka publikacji w przedmiocie obowiązków JST w zakresie AML.