Obowiązki JST jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie AML. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

szkolenie w formule on-line
Przy zgłoszeniu do 9 czerwca 2025 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.
Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone aktualnym oraz projektowanym obowiązkom jednostek samorządu terytorialnego (JST) wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).
1. Podstawowe informacje dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
b. W jakich obszarach dot. JST występuje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
c. Jak działa system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce?
d. Jaki jest status i rola JST w tym systemie?
2. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Jakie zmiany dla JST wynikają z projektu nowelizacji?
b. Kiedy zmiany mają wejść w życie?
3. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
d. Informowanie JST przez GIIF.
e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cena: 449 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 9 czerwca 2025 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2025 r.